В России началось создание системы мониторинга криптовалют

Что хочет создать Росфинмониторинг?

Российская финансовая разведка не отстает от местных законодателей и зарубежного опыта в своем желании контроля за новыми формами денежных переводов. А так как, по словам ее заместителя директора Германа Негляда, самым популярным способом для нелегальных финансовых операций в стране является Биткоин, то именно его передвижения данное ведомство и собирается начать отслеживать.

Еще в 2020 году Росфинмониторинг предлагал добавить систему «Прозрачный блокчейн» в федеральный проект «Искусственный интеллект». Недавно стало известно о первом реальном шаге в этом направлении: 

Российское ведомство определилось с подрядчиком, который займется созданием модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием BTC. Им стала компания RCO, принадлежащая Рамблер. Стоимость контракта составляет 14,7 миллиона рублей.

Согласно ТЗ, сервис должен выполнять следующие задачи:

1. Отслеживать, по каким цепочкам движутся монеты, то есть Биткоином дело явно не ограничится.

2. Вести базы данных кошельков, связанных с противоправной деятельности.

3. Мониторить всех агентов рынка, создавать на них специальные профили и идентифицировать, кем или чем они являются на территории России.

Что позволит узнать новый сервис?

Никто, конечно, не говорит о возможности проникновения в сам блокчейн, но по заверениям специалистов сейчас нет принципиальных препятствий для выявления персональных данных человека, сделавшего любой перевод криптой в рамках открытых блокчейн-сетей, даже без посредничества той или иной биржи.

Самый простой способ — это отслеживание IP-адресов участников переводов, которые почти всегда проходят в незашифрованных пакетах через интернет. Данные о привязки этих адресов к чьему-то счету всегда хранит провайдер. Правда насколько в данном случае может помочь VPN не уточняется. Наверное, не зря в последние месяцы в России началась активная блокировка подобных сервисов.

Дмитрий Плахов, эксперт центра Университета Иннополис, который тоже участвовал в тендере на разработку сервиса, пояснил журналистами РБК-Крипто, что нейронные сети и другие инструменты, анализирующие большие объемы косвенной информации об отправителе или получателе транзакции, позволяют выдвинуть целые наборы гипотез, которые в свою очередь могут резко ограничить круг подозреваемых в противоправных действиях с криптой. По его словам:

 «Мы уже сейчас можем отслеживать переводы в сетях, работающих на блокчейне открытого типа. Разработчиками накоплен опыт по анализу Ethereum, Tron, Tezos, EOS, Cardano, Stellar и других сетей.»

Последствия для игроков в онлайн-покер

Новость от Росфинмониторинга — это еще одна инициатива в системе мер, направленных на усиление контроля за финансовыми потоками в России. Но создаваемый ими проект вряд ли коснется покеристов в обозримой перспективе.

Даже после того, как сервис по мониторингу и анализу криптовалютных транзакций будет создан, его алгоритмы направят на выявление серьезных преступников в виде наркоторговцев и террористов, орудующих серьезными суммами, а не гемблеров. «Стрелять из пушки по воробьям» никто не станет.

Тем более тех, для кого крипта — только удобный способ получить заработанный игрой профит, намного проще контролировать, когда они выводят его в фиат. Здесь вполне хватит уже имеющихся возможностей банков и ФНС. Конечно, со временем наработки RCO могут помочь накрыть «колпаком» автоматических проверок любые потоки средств, вне зависимости от того, какие инструменты при этом используются.

Для игроков в покер в этой ситуации актуальными остаются все те же три совета, что мы описали в статье “Закон о штрафах за сокрытие средств в зарубежных платежках принят в России”.

Если у вас есть вопросы по использованию крипты в онлайн-покере пишите нашему менеджеру:

Have a question? Contact us:

Антон

Online

Глава службы поддержки

Live chat

emailwhatsapptelegramskype