Канал «Вестник Бамхантера»

В Украине меняются условия идентификации пользователей платежных систем

С 28 апреля 2020 года в Украине вступит в силу новая редакция закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в которой прописаны обновленные требования к идентификации и верификации пользователей платежных систем. В СМИ уже появилось много панических материалов по этому поводу, поэтому мы сегодня попробуем разобраться, как новые правила могут повлиять на игроков в онлайн-покер в Украине.

В Украине меняются условия идентификации пользователей платежных систем

При каких денежных переводах украинцам придется проходить идентификацию?

Последний месяц на местных сайтах больше всего претензий к новому закону было у представителей Украинской ассоциации платежных систем (УАПС), хотя поправки Рада приняла еще 6 декабря 2019 года.

Суть закона в следующем (с полным текстом можно ознакомиться по ссылке):

С 28 апреля 2020 года все украинские банки при проведении электронных платежей от граждан должны проводить процедуру удаленной идентификации и верификации. Главная цель новых правил – борьба с анонимными платежами.

УАПС указывала на большие недоработки в новых нормах и заостряла внимание на том, что штрафы за их несоблюдение банки будут платить уже с конца апреля, а НБУ имеет еще целых три месяца на приведение своей нормативно-правовой базы в соответствие и создание подробных инструкций.

В связи с такой негативной реакцией и появлением статей с названиями по типу: «В конце апреля платежные системы могут остановить работу», НБУ на днях выпустил разъяснение, что новые правила не касаются:

  • Всех выплат по налогам, штрафам, коммуналке, кредитам до 30 тысяч гривен.
  • Переводов для оплаты товаров и услуг, сделанные картой или другим платежным средством, если перевод сопровожден его номером.

То есть денежные транзакции подавляющего количества граждан страны останутся прежними. Проходить идентификацию и верификации теперь придется почти при любом использовании таких платежек, как Western Union, работающих, в основном, с переводами между гражданами. А что же может ждать игрокам в онлайн-покер, которые пользуются Skrill, Neteller и счетами в украинских банках?

Что может измениться для игроков в онлайн-покер в Украине после 28 апреля 2020 года?

Всех их можно сразу успокоить, что никаких кардинальных изменений не произойдет, потому что новые правила касаются только платежек, имеющих лицензию НБУ или представительство в Украине, и исходящих переводов в них без открытия счета. Skrill и Neteller к ним не относятся. А если вы используете карту или счет местного банка для депозита, то, как говорилось выше, транзакции с их участием уже и так идентифицированы, поэтому ни в каких дополнительных процедурах не нуждаются.

Для игроков в онлайн-покер в Украине главным станет правило, позволяющее избегать обязательного финмониторинга – не делать переводов размером более 30 тысяч гривен ($1,100).

Удаленная идентификация – только часть процедуры финансового мониторинга, и игрокам в покер она практически не грозит. Конечно, в законе есть еще и расплывчатая норма о наличие неких «подозрений» в правильности предоставленных идентификационных данных, но и ее можно избежать, если выполнять вышеописанное правило.

Поэтому неважно, играете ли вы в оффшорном руме или в украинском, после 28 апреля 2020 года для вас ничего не изменится.

Читайте также – В Украине легализовали онлайн-покер и казино

Для получения сделки в двух украинских румах с игрой на гривну – PokerMatch и Grompoker, обращайтесь к нашим менеджерам в лайв-чат на сайте или через мессенджеры:

Telegram: @alexey_wpd

Skype: live:newbheartstoned

WhatsApp: +66658566798

Email: [email protected]

Grompoker logo
Grompoker
BetConstruct Network
Хорош для новичков Лучший рум сети
Бонус $1000
Рейкбек до 50%
PokerMatch logo
PokerMatch
Independent
Хорош для новичков
Бонус 25.000 UAH
Рейкбек до 40%

Все новости по игре в различных румах и закрытых резервациях на приватных условиях мы публикуем в нашем Телеграм-канале. Подпишись, чтобы не упускать EV.

NewSted 17.04.20
  • Комментарии (0)
или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.
Лучший рум
Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки